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查看PDF原文公告日期：2023-02-28
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临 2023-17国美通讯设备股份有限公司关于实际控制人认定的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2023 年 2月 16 日收到上海证券交易所下发的《关于国美通讯相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0114 号）（下称“《监管工作函》”），结合公司间接控股股东国美零售控股有限公司（股票代码：00493.HK，下称“国美零售”）的股东持股结构、董事会成员构成及债务资本化计划等情况，参照中国境内相关规定，经公司进一步核实研判，公司认定黄光裕先生为公司实际控制人，现对实际控制人认定情况说明如下：一、关于债务资本化实施完毕后国美零售控制权的认定根据国美零售于 2023 年 1 月 18 日发布的相关公告，国美零售结欠第一债权人 Shinning Crown Holdings Inc 及第二债权人国美管理有限公司未偿还贷款合共港币 7.80 亿元及约人民币 1.19 亿元，国美零售董事会同意拟以 0.115 港元/股的价格债转股，因第一债权人和第二债权人均为黄光裕先生全资拥有的公司，国美零售债务资本化议案一旦获其股东大会通过，黄光裕先生及其联系人在国美零售的持股比例将恢复至 20%-30%之间，仍为国美零售第一大股东。（一）判断的前提和依据鉴于债务资本化议案尚未经国美零售股东大会审议通过，且黄光裕先生及其关联方需在该股东大会上回避表决，该等债务资本化方案是否能够通过并实施完毕存在不确定性，同时，截止至债务资本化方案实施完毕尚有一定期间，不排除在此期间国美零售的股份结构进一步发生变动。根据国美零售发布的公告，若上述国美零售债务资本化议案通过，在国美零售的其他股东的股权结构未发生变化的情况下，国美零售的股权结构如下：债务资本化完成后的股权股东股份 股权百分比黄光裕先生及其联系人 12,251,334,602 25.66%寰亚国际资本有限公司 4,062,856,000 8.51%其他公众股东 31,448,248,597 65.83%总额 47,762,439,199 100.00%因此，公司进行判断的前提包括：（1）债务资本化方案经国美零售股东大会审议通过；（2）国美零售的股权结构变更为上表的股权结构；（3）除黄光裕先生及其关联人以外，国美零售不存在其他新增的单独或者合计持股比例在10%以上的第三方股东。公司参照如下中国境内相关规定论证黄光裕先生届时能否对国美零售形成控制进行分析：1、根据《第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第17号》，发行人股权较为分散但存在单一股东控制比例达到百分之三十的情形的，若无相反的证据，原则上应当将该股东认定为控股股东或者实际控制人。存在下列情形之一的，保荐机构、发行人律师应当进一步说明是否通过实际控制人认定规避发行条件或者监管并发表专项意见：（1）公司认定存在实际控制人，但其他持股比例较高的股东与实际控制人持股比例接近；（2）公司认定无实际控制人，但第一大股东持股接近百分之三十，其他股东比例不高且较为分散。2、根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》，实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。（二）公司的判断假设国美零售债务资本化实施完成后，黄光裕先生及其关联方合计持有国美零售已发行股份总数的25.66%，为届时国美零售的单一最大表决权的股东，与第二大股东的股份比例相差在17%以上。经对国美零售自2020年至2022年期间历次股东大会的表决情况进行统计，独立股东的投票……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600898股吧 http://600898.h0.cn
公司名称：国美通讯
股票代码：sh600898
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：山东
公司全称：国美通讯设备股份有限公司
英文名称：Gome Telecom Equipment Co., Ltd.
公司简介：国美通讯公司原是国内最大、最早的家电连锁经营企业，2017年，公司将与家电零售业务相关的存货及固定资产等非流动性资产予以置出，主营业务变更为智能移动终端的研发、生产和销售。公司下设浙江徳景电子有限公司、上海爱优威软件开发有限公司和北京联美智科商业有...
注册资本：2.9亿
法人代表：宋林林
总 经 理：宋火红
董 秘：郭晨
公司网址：www.gomecomm.com.cn
